لبنان خارج “قائمة الرمادية” لمجموعة “فاتف” لمراقبة غسل الاموال
هل حقا لبنان خارج “قائمة الرمادية” لمجموعة “فاتف” لمراقبة غسل الاموال؟ عنوان يثير التساؤلات.
إلا أن هذا ما ذكرته وكالة “رويترز” عن أن مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية اصدرت بياناً أمس بعد اجتماع لها، لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد أن أثار تقويم أولي مخاوف من وضعه في القائمة.
لكن القائمة المنقحة التي أُعلن عنها بعد اجتماع للمجموعة لم تشمل لبنان، ولم يذكر مسؤولون من المجموعة اسم لبنان خلال مؤتمر صحفي بعد بيانهم بشأن القائمة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في أيار إن من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان مصدر ديبلوماسي مطلع قال لرويترز الشهر الماضي إن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمجموعة وضع لبنان فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة خلال تقييم أولي. كما قال أيضاً إن لبنان يسعى لتحسين وضعه.
